OŚWIADCZENIE

Zarządu Klubu Asseco Resovia S.A.

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Asseco Resovia S.A. (dalej zwana jako: „Spółka”) informuję, że w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Panka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Bombę, akcjonariusze Asseco Resovia S.A. zdecydowali o powołaniu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dotychczasowego Prezesa Zarządu Asseco Resovia S.A. – Pana Piotra Maciąga.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki obradująca w dniu 2 grudnia 2024 r. podjęła uchwałę na mocy której powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Zającowi funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto w skład Zarządu Spółki powołano Pana Michała Tuszyńskiego w randze Wiceprezesa Zarządu, który skoncentruje się na sprawach administracyjnych i prawnych.

Mając na celu wzmocnienie Zarządu Spółki przez organ nadzoru, Rada Nadzorcza ponadto postanowiła o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Maciąga do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w związku z faktem, iż posiada on duże doświadczenie oraz wiedzę w zakresie działalności statutowej Asseco Resovia S.A.

         Bogusław Zając                                                                                                                                            Michał Tuszyński

           Prezes Asseco Resovia S.A.                                                                                                                    Wiceprezes Asseco Resovia S.A.